El infierno de Dantas

EFE Dantas es uno de los personajes de la "batalla más encarnizada en la historia del capitalismo brasileño"

Bob Fernandes y Samuel Possebon
Sao Paulo (Brasil)

Para entender quién es Daniel Dantas, detenido el pasado martes junto con Verônica Dantas, Dório Ferman, Carlos Rodenburg, Naji Nahas, Celso Pitta y otra veintena de personajes menos ilustres, es necesario conocer antes cuál era su fortaleza y su obra principal: el grupo Opportunity.

Es decir, "su" obra principal, la empresa Opportunity, pero sin dejar de tener en cuenta la sospecha del comisario Protógenes Queiroz, de la Policía Federal: Daniel Dantas y su equipo parecen no ser los "dueños" en ocasiones o ser los únicos dueños del mega conglomerado.

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Opportunity nace de un clan familiar. La hidra tiene como principales cabezas visibles a Daniel Dantas y por debajo, a su hermana Verônica Dantas. Dório Ferman, a su vez, es el presidente del Banco Opportunity, institución financiera liderada por Dantas.

Daniel Dantas es un personaje que actúa desde las sombras. Son pocos los documentos en los que el banquero ha estampado su firma y, según verificó la Policía Federal en la investigación, ha hecho y hace todo lo posible para no dejar rastros en el millar de estructuras -al menos 151 han sido detectadas- ligadas al enorme pulpo.

Dantas rara vez figura como responsable legal en las innumerables empresas ligadas a su grupo. Al buscar por el nombre de Daniel Valente Dantas en la "Comissão de Valores Mobiliarios" (CVM), en sus registros o en sus directorios, no aparecerá casi nada. Lo mismo que tiene el comisario Queiroz.

En las luchas empresariales que enfrentó, Dantas firmó no más de tres o cuatro contratos. Siempre existen apoderados, representantes cuidadosamente seleccionados para disimular quién es, de hecho, el jefe. En el mundo financiero (fondos, corredores, bancos, etc.) Dório Ferman es el hombre. En el exterior, Verônica Dantas es la representante habitual.

Se trata de un grupo empresarial -o de una célula, una organización delictiva, como supone la Policía Federal- mucho más compleja de lo que parece.

Daniel Dantas participa de la vida económica de Brasil desde el gobierno de Collor. Pero su rol como protagonista creció y se impuso en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, especialmente en el diseño y la dirección del proceso de privatizaciones.

Dantas es uno de los personajes centrales de la "batalla más feroz y encarnizada de la historia del capitalismo brasileño".

Tan encarnizada batalla no dejará de incluir también a periodistas y publicaciones, como se verá en los capítulos venideros.

La expresión pertenece a uno de los autores de este reportaje en una secuencia de notas de portada publicadas por la revista Carta Capital, donde era Jefe de Redacción a comienzos del siglo XXI.

Y este autor, Bob Fernandes, a propósito recuerda que la irrupción realizada a comienzos de la semana por el comisario Protógenes Queiróz en dirección a las entrañas de Brasil guarda correlación, muchas veces estrecha, con otras canillas de desagüe de la historia brasileña; quiso el destino que el mismo periodista viviera y escribiera sobre estos vertederos sanitarios. A continuación, algunos ejemplos:

- El caso Banestado: "Brasil, el lavado de dinero más grande del mundo". Fechado el 30 de mayo de 1998, objeto de la única -hasta hoy- edición extra en la larga historia de la revista Carta Capital. Este caso está conectado con la investigación de la Policía Federal actualmente en curso.

- La privatización del Sistema Telebrás y la caída de Mendonça de Barros, ministro de Comunicaciones del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. "Grabaciones ensucian al Gobierno", el 25/11/98. Reportaje que llevó a la caída de "Mendonção" (apelativo de Mendonça). Allí está una de los orígenes de todo esto.

- La caída del comisario general de la Policía Federal, Vicente Chellotti. "Os Porões do Brasil", el 3 de marzo de 1999. También allí se encuentran poderosos vínculos con la extraordinaria batalla de entretelones a que tendrán acceso los internautas de Terra Magazine y de Terra.

- Las operaciones ilegales de la CIA, la DEA y el FBI en Brasil, en la mayoría de las oportunidades en aquellos tiempos, en vistoso pas-de-deux con la misma Policía Federal. (Una decena de reportajes de portada en Carta Capital, ediciones entre el 12 de mayo de 1999 y el 21 de abril de 2004.) Algunos de los jóvenes de esa misma policía están de regreso y operaron con desenvoltura en el caso ahora en cuestión, y al lado de Daniel y sus secuaces.

- Una sucesión de notas de portada sobre la pelea societaria entre Daniel Dantas y sus socios.

Como se leerá aquí en los próximos capítulos de esta saga, en los días venideros.

El otro autor, Samuel Possebon, editor de la revista TELETIME, especializada en el mercado de las telecomunicaciones, acompaña los movimientos de Daniel Dantas desde la privatización del sistema Telebrás en 1998. A lo largo de estos años, observó atentamente las estructuras societarias, los movimientos empresariales, las disputas judiciales, la cara áurea de Daniel Dantas entre 1998 y 2003, el ocaso de 2003 a 2005, y la resurrección este año, con la condonación de deudas de los fondos de pensión y de Citibank.

La historia de Daniel Dantas es una historia de batallas trabadas mucho más allá de los límites aceptables. Surgieron muchas acusaciones: espionaje, corrupción, falsificación, hurto, conspiración... Muchas todavía deberán ser probadas en los tribunales de Brasil y del exterior. Otras ya fueron comprobadas.

En general, las batallas fueron contra sus adversarios en el mundo de los negocios, muchos de los cuales fueron sus aliados en otros tiempos.

Para que se tenga una idea de la dimensión de los contendientes que, sea central o periféricamente, forman parte de este enredo y serán parte de esta historia cuando sea contada en toda su extensión, mencionamos algunas de las principales instituciones enemigas de Dantas y su grupo en más de 200 disputas judiciales trabadas en tribunales de Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, las Islas Caimán y otros.

Citibank: A comienzos del siglo XXI y de esta batalla, el banco más grande del mundo, cuyo valor se estima en un trillón de dólares, que financió a Daniel Dantas con cerca de 1 billón en el período de la privatización. A lo largo de ocho años, el Citibank y Dantas caminaron juntos amigablemente, hasta la ruptura litigiosa de 2005. Citibank fue, por lo tanto, un medio de sustento del poder político y económico de Opportunity. En los últimos tiempos, el Citi y Dantas se encaminaban hacia un acuerdo. Con el accionar policial, el futuro de este pacto se convierte en un gran interrogante.

Pirelli: El grupo empresarial italiano más grande, dueño de Telecom Italia entre otros "neumáticos" de igual tamaño. Fue a través de su empresa Telecom Italia, socia de Daniel Dantas en Brasil Telecom. Se convirtió en su adversaria. Volvió a ser su aliada, hasta que se retiró del campo. Actualmente en Brasil, Telecom Italia es apenas accionista controlante de TIM. Pero los vientos italianos todavía soplan sobre Opportunity, como se verá.

TIW: La otrora gigante de las telecomunicaciones de Canadá, entró con 300 millones de dólares como socia de Daniel Dantas en empresas de telefonía celular (Telemig Celular entre ellas) y se alejó expulsada luego de una sangrienta batalla judicial contra el mismo Dantas. Con el acuerdo final, TIW se fue del país en 2003 llevándose 65 millones. Tiempo después quebró.

Fondos de pensión: Incluyen a Previ, Funcef y Petros entre los principales. Son los fondos de pensión de grandes empresas estatales, cuyo poder financiero de inversión no tiene comparación con ningún otro en el mundo empresarial. Constituye un agrupamiento con poder de fuego del orden de 125 billones de dólares.

Los fondos de pensión se asociaron (en circunstancias todavía a ser explicadas) con Daniel Dantas en el montaje del modelo de privatización en 1997. Declararon la guerra a Dantas en el 2000 hasta que rompieron vínculos definitivamente en octubre de 2003. Así como el Citibank, en los últimos meses se encaminaban hacia un ajuste de cuentas con Opportunity.

Antes de llegar a las peleas individuales desde el punto de vista personal y empresarial, es necesario comprender los elementos clave relacionados con el grupo Opportunity.

El más importante es el Opportunity Fund, un fondo de inversión con domicilio en las Islas Caimán dirigido por los hermanos Dantas. Es el nudo central en las investigaciones que llevaron a las detenciones del martes 8 de julio de 2008.

Los detalles sobre la historia y los meandros del fondo serán contados en un capítulo aparte. Ahora nos quedaremos con lo absolutamente esencial, que viene a continuación.

El Opportunity Fund, establecido en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, fue el que abrió las puertas de los Dantas al mega poder. Es allí donde estarían las reservas de grandes personalidades del mundo político y empresarial, según sospechaba la policía desde el principio de sus investigaciones.

El hecho es que el Opportunity Fund es uno de los pocos sitios en que aparece el nombre de Daniel Dantas. En éste, Dantas está oficialmente implicado como uno de los responsables, sin representantes y sin subterfugios.

Un fondo de inversión como éste está formado por accionistas. Son inversores que entregan su dinero al administrador del fondo (en este caso Daniel Dantas y su hermana) y esperan los resultados prometidos.

Un fondo en Caimán, en el que Dantas es el responsable directo. En Caimán puede estar mucho de lo que se trata de esconder en Brasil. Quiénes están dentro del Opportunity Fund es, o era, uno de los secretos de este juego de cacería al ratón. O mejor dicho, a las ratas.